Вести бизнес в России не просто. Помимо «обычных» коммерческих рисков бизнесмена может ожидать преследование со стороны государства по так называемым «экономическим» статьям Уголовного кодекса. По статистике в нашей стране ежегодно возбуждается более 200.000 уголовных дел по экономическим составам УК. Обычно возбуждения уголовного дела против "первого лица" компании достаточно для того, чтобы привести фирму к разорению, а ее сотрудников – к необходимости поиска другого места работы. Чтобы избежать такого сценария, нужно своевременно выявлять уголовно-правовые риски и принимать меры к их ликвидации.
Рост уголовных рисков для бизнесменов связан с повышенной и, к сожалению, далеко не всегда оправданной активностью правоохранительных органов. Иногда работники следственного комитета и полиции трактуют неисполнение обязательств, носящее гражданско-правовой характер, как преступление, в том числе по "заказу" конкурентов. Подавляющее большинство уголовных дел, заведенных на "первых лиц" компаний, носят заказной характер. Если задаться целью и начать "копать", то собрать достаточный объем информации, который потянет на уголовное дело, можно в отношении практически любого юридического лица.
Наиболее актуальным уголовным риском для бизнеса является ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Уголовные дела по мошенничеству очень популярны из-за "резинового" характера предусмотренных в ст. 159 УК РФ предписаний. На практике весьма часто дела из гражданско-правовых отношений ошибочно квалифицируются как мошенничество Речь идет в основном о действиях, связанных с неисполнением или частичным неисполнением договорных обязательств или при получении банковских кредитов, которые по тем или иным причинам не возвращаются. Однако помимо мошенничества есть целый ряд других "популярных" среди бизнесменов составов преступлений.
В настоящее время к главным уголовным рискам при осуществлении предпринимательской деятельности следует отнести рейдерский захват имущества, который осуществляется, как правило, в форме мошенничества (ст. 159 УК РФ) либо вымогательства (ст. 163 УК РФ).
При возбуждении уголовного дела самым распространенным риском для предпринимателя является риск избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. На 1 февраля 2016 года число лиц, находящихся в СИЗО по экономическим статьям (на этапе дознания, следствия и суда – до вынесения приговора), составило 6539 человек, а под домашним арестом – только 2831 человек. Устоявшаяся судебная практика свидетельствует о крайне низком стандарте доказывания факта наличия оснований для такого заключения.
За некоторые преступления сотрудников может быть наказано и юридическое лицо. Так, ст. 19.28 КоАП РФ (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица) устанавливает самостоятельную ответственность организации за незаконные передачу, предложение или обещание награды в интересах этой организации. Максимальный штраф за это правонарушение – до стократной суммы переданных (обещанных) денежных средств или иного имущества. Считаю, что положения ст. 19.28 КоАП РФ представляет собой немалый риск для юридических лиц. Эта норма существует уже давно, но активно применять ее стали только последние два года.
Ликвидировать уголовно-правовые риски полностью невозможно. Но их можно в значительной степени минимизировать. Для этого, компаниям необходимо принять целый комплекс мер по «страхованию» от возможных потерь. Применять меры по минимизации уголовно-правовых рисков компания может самостоятельно либо путем привлечения уголовных консультантов. Последние делятся на специалистов в области защиты (которые выявляют и устраняют риски для бизнеса) и на "атакующих" юристов (которые "проверяют на прочность" обновленную систему правовой безопасности фирмы). Кстати, при поиске уголовных консультантов имеет смысл отдать предпочтение человеку со статусом адвоката. Адвокат имеет практический опыт работы именно в области уголовного права, а кроме того связан адвокатской тайной, которую не может разглашать без разрешения доверителя, а потому предпринятые меры защиты не станут известны возможным оппонентам.
После выявления и анализа рисков проводится работа по их снижению. Это возможно путем совершения определенных защитительных действий (например, внесения изменений в документацию и текущую деятельность компании) либо, наоборот, прекращения некоторых действий (например, отказ от переговоров с конкретным контрагентом). Для минимизации возможных рисков привлечения к уголовной ответственности следует на стадии планирования каких-либо сложных проектов в сфере экономической деятельности (построение холдинговых структур, совершение значительных сделок, организация финансирования, выстраивание корпоративного управления, достижение соглашений с конкурентами, и т. д.) обратиться за профессиональной консультацией. Не стоит полагаться только на опыт штатных юристов – должны быть задействованы специалисты в различных отраслях права.